BitMEX創始人Arthur Hayes認罪，了解加密杠桿之王興衰史_BitMEX

撰文：律動BlockBeats

2月25日，據彭博社報道，BitMEX兩位聯合創始人ArthurHayes和BenjaminDelo已經于本周四在紐約法庭對違反美國銀行保密法表示認罪，美國司法部將BitMEX定性為「洗錢平臺」，鑒于他們的行為，ArthurHayes和BenjaminDelo被要求每人支付1000萬美元的罰款，同時還可能面臨6-12個月的監禁。

從2020年10月開始，BitMEX就持續遭遇美國監管打擊，CTO被捕，CFTC對平臺和創始人起訴等等，在監管的壓力下，早已沒有了曾經全球最大加密貨幣衍生品交易平臺的風采，甚至連剛剛發行了平臺Token都沒有在市場中掀起任何波浪。

加密世界的新玩家，可能對這家曾經的巨頭還不了解，市場還在混沌之時，ArthurHayes發現了市場空白，成為了加密世界的一代霸主。

從被裁到億萬富翁

某以太坊ICO參與者地址移動6.4萬枚ETH:金色財經報道，Nansen首席執行官Alex Svanevik發推特表示，某以太坊ICO參與者地址移動了6.4萬枚ETH，價值約8009萬美元。[2023/1/5 9:53:51]

雖然注冊在塞舌爾，但亞瑟·海耶斯選擇將BitMEX總部設在了世界金融中心——香港，這里不僅是加密交易的天堂，也是亞瑟最初起家的地方。

亞瑟和BitMEX不缺錢。2018年8月，財大氣粗的亞瑟斥巨資租下了長江中心第45層，按照每平方英尺花費的28.66美元，打破此前記錄，一舉成為全球最貴辦公室。每月租金總計超過50萬美元，這樣的大手筆，讓BitMEX得以與高盛、巴克萊銀行等世界級金融機構平起平坐。

閑暇時候，他可以站在高高的落地窗前，瞭望對面繁華的城市夜景，豪氣萬丈。創業6年，亞瑟已經成為了加密世界最知名的創業者之一，由他創辦的BitMEX，巔峰時每日交易量達30億美元，30天交易量超過1200億美元，只要有人來交易，平臺就能源源不斷地穩賺手續費。相比于亞瑟早年穩穩的搬磚經歷，這才是真正的日進斗金。

特斯拉上半年錄得1.7億美元比特幣減值損失:7月25日消息，由于比特幣價格的變動，截至今年6月30日的六個月內，特斯拉錄得了1.7億美元的減值。同期特斯拉部分比特幣兌換法幣外匯獲利6400萬美元。（財聯社）[2022/7/25 2:36:23]

剛開始創業的時候，亞瑟沒想過能把生意做得那么大。

七年前，為了生活，22歲的亞瑟不得不在已經呆了幾年的德意志銀行忍受著減薪，一段時間后，亞瑟跳槽去了花旗銀行，但突如其來的裁員潮，讓剛剛安定下來的亞瑟，又不幸成為其中的一員。這個從賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的高材生，就這樣失業了。

出生于美國布法羅一個中產階級家庭的亞瑟，曾考慮從事房地產行業，最終選擇了金融。沒有工作后，是繼續找下家打工，還是創業，成為了擺在這位黑人小伙面前的兩個選擇。

在被裁掉的一個月前，他在網上看到了比特幣，這個新奇的東西吸引了他的注意。當時，這個有別于傳統金融產品的比特幣，隨著價格水漲船高，吸引了越來越多投機者，亞瑟發現，多家交易平臺之間的比特幣價格有著明顯的差價，看到機會的他，很自然地就成了一個「搬磚者」。

Otherside完成First Trip技術演示并發布Litepaper:7月17日消息，Yuga Labs元宇宙項目Otherside已于今日凌晨完成“First Trip”技術演示，并發布一份Litepaper。該文檔可作為Otherside的入門指南，涵蓋平臺的基本原則、開發者能力以及社區共同創建的可能性。Litepaper的內容將隨著時間的推移而增加和變化。最終，它將被The Codex（Voyager旅程第二階段）以及Otherside動態文檔所取代。

據此前報道，Otherside計劃部署Otherside路線圖第一階段的技術演示。此次“First Trip”體驗將僅限Otherdeed地塊所有者（被稱為Voyagers）訪問。平臺將其描述為“慶祝即將到來的一切，并為Voyagers提供聚集、探索和規劃的機會”。[2022/7/17 2:18:54]

當時，由于銀行的轉賬限制，他甚至會在香港乘坐一小時的巴士到深圳的銀行，取出所允許的最高提現額2萬元，再帶回香港，過程雖然繁瑣，但完全合規。就是憑著這樣一次次的人工「搬磚」，他積累了人生的第一桶金。

Loeb&Loeb律所：Voyager客戶有可能成為無擔保債權的債權人:金色財經報道，Voyager Digital宣布申請破產后，紐約 Loeb & Loeb 律師事務所合伙人 Daniel Besikof 表示，Voyager Digital客戶有可能成為無擔保債權的債權人，因為用戶協議是考慮如何持有資產的方式，以及公司實際持有或使用這些資產的方式是確定這些資產在破產中可能如何處理的關鍵點，但根據 Voyager 用戶協議中，他們可以將客戶的存款借給了少數借款人，其中最大的是三箭資本（Three Arrows Capital），而大多數客戶可能沒有意識到他們簽署的協議有比簡單投資加密貨幣資產更高的風險，因為 Voyager 可以將客戶資產被借給可能沒有進行承保的人。（Blockworks）[2022/7/15 2:14:11]

賺到錢的亞瑟沒有滿足于現狀，他很快瞄準了開設交易平臺的生意，在他這樣的金融老手眼里，市面上還沒有一個能讓他滿意的交易平臺，為什么不自己創立一個呢？

Zumo 推出 B2B 加密即服務包:金色財經報道，總部位于愛丁堡的加密錢包和支付平臺 Zumo 宣布推出 Zumo Enterprise，這是其新的 B2B“加密即服務”解決方案，使公司能夠為其客戶提供加密產品和服務。Zumo Enterprise是在B2C Zumo App的成功之后開發的，該App為消費者提供了一個安全、易用的加密貨幣錢包，允許任何人購買、銷售、存儲、發送和使用加密貨幣以及傳統英鎊。自該平臺于2020年8月推出以來，Zumo App的客戶基礎每月增長25%。（finextra）[2022/5/26 3:42:52]

2014年1月，不再滿足于搬磚套利的亞瑟，找到了兩個合伙人，一是畢業于牛津大學的計算機科學家本·戴羅，另一個是來自美國的資深程序員山姆·里德，三人一拍即合，共同創立了BitMEX。

BitMEX極具傳統金融產品基因，它不像大多數平臺提供各類加密產品，它就是一個單純的期貨合約平臺，提供高達100倍的杠桿和永續合約，會來這里交易的，幾乎都是專業的加密貨幣投資者。

平臺剛剛面世時，市場拓展并不順利，「在2015年的大部分時間里，BitMEX的交易量都很可憐」，「有時甚至0交易。」亞瑟回憶，但到了2015年10月，當團隊將杠桿率上限從3倍提高至100倍時，用戶開始蜂擁而至，前赴后繼地參與這場沒有時間限制，不是瞬間暴富，就是瞬間破產的驚險游戲。

由于BitMEX獨一無二的產品，平臺隨后獲得了迅猛發展，以至于很長一段時間內，BitMEX一度霸占了整個衍生品市場的王座。2018年年初，早就走出當初被裁陰影的亞瑟在接受彭博社采訪時，意氣風發：「為什么你還要在銀行上班受罪？是時候冒險了，試一試。」

享受著高昂手續費收入的亞瑟和BitMEX，每天確實都在「冒險」。

BitMEX遭多個國家和地區驅逐

即使BitMEX已經成為了全球最大的比特幣期貨交易平臺，占據著比特幣期貨交易中最大的市場份額，即使亞瑟在Twitter上開開心心地分享著交易平臺激動人心的數據，告訴人們在BitMEX上未平倉金額超過10億美元，永續合約總交易量超過2萬億美元。

但交易平臺行業的達摩克利斯之劍始終懸在亞瑟頭上：BitMEX并沒有合規的執照。

2020年3月4日，英國金融監管機構FCA對BitMEX發出警告，稱其并沒有執照，未經許可就在英國開展交易平臺業務。

監管機構特意在聲明中表示，沒有許可的金融業務很有可能與詐騙有關。顯然，即使BitMEX在行業內已經無人不知，但在監管機構眼中，沒有執照幾乎與詐騙無異。

對此，BitMEX也沒什么辦法，如果他們不能在英國FCA給定的注冊截止日期，也就是2021年1月前完成英國的合規化，那BitMEX只能暫停英國地區的業務，關閉英國用戶的賬號。

而他們也不是第一次被迫這么干了。

2019年初，據媒體報道，由于美國監管機構限制，BitMEX不得不關閉美國用戶的賬戶。雖然BitMEX對此消息予以否認，但可以想象，對加密貨幣行業監管要求與合規性要求最嚴厲的美國，沒有得到監管許可的BitMEX很難在美國監管機構的關注下自由開展業務，美國商品期貨交易委員會對BitMEX的調查，就證明了這一點。

隨后，加拿大監管機構AMF嚴重警告了BitMEX，稱其在加拿大非法運營，要求關閉魁北克省用戶的賬戶。

更倒霉的是，2019年11月，香港證監會SFC發布《監管虛擬資產交易平臺立場書》和《香港證監會發布監管虛擬資產交易平臺發牌照條款和條件》，正式準備讓虛擬資產交易合規化。而BitMEX似乎提前判斷了香港的監管趨勢，在8月份就宣布，停止為香港用戶提供加密貨幣交易服務。

雖然BitMEX在公告里面表示，關閉香港用戶的賬戶并不影響業務體量，可要知道，BitMEX總部的辦公地點正是香港長江中心，租金最昂貴的辦公樓之一。損失香港用戶，不可能不影響業務體量。

于是，BitMEX不得不陸續禁止越來越多的國家和地區用戶訪問，包括：美國、加拿大魁北克省、中國香港地區、塞舌爾、百慕大等等。

與此同時，其他平臺開始在衍生品業務上發力，Binance、FTX等平臺開始吸引流量，蠶食份額。大部分人對BitMEX最后的印象，就是2020年「312」的拔網線拯救加密市場，在市場慌亂和絕望的最后時刻，擁有最大空單持倉量的BitMEX關閉了平臺的交易功能，給了比特幣幾分鐘喘息時間，無抵抗下跌的比特幣當天的最低價格最終停止在3300美元，這也是近兩年的最低點。

隨后，2020年10月，CTO被捕、監管機構CFTC宣布起訴BitMEX及一眾創始團隊，Arthur辭去CEO一職，離開BitMEX，2021年4月投案，2022年2月認罪，曾經的杠桿之王也許還要面臨6-12個月的監禁。

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