美證交會再次盯上幣安、BNB還能玩嗎？_SEC

相信各位今天都被幣安的消息給嚇了一大跳，幣安的平臺幣BNB被美國SEC調查其問題就是涉及到洗錢和內幕交易問題！

幣安(Binance)單日內遭到路透社、彭博社兩大媒體，分別指控涉及洗錢與販售未注冊證券BNB，對此幣安在6月1日就已發布長篇文章，強調前者意圖將加密領域冠以“洗錢天堂”的罪名，并公布與該記者的對話紀錄。而對于后者的指控，創始人趙長鵬7日大動作在官網部落格做出回應。

路透社撰寫長文報道《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和販的中心》，指稱幣安在過去5年間被作為洗錢管道，經手金額至少23.5億美元，在2021年中前審查并不如現今嚴謹，包括朝鮮黑客組織、暗網都有利用蹤跡。

文章內重點提到，黑客組織Lazarus透過幣安洗錢540萬美元，目的為朝鮮核武器計劃提供資金。幣安至少處理23.5億美元洗錢交易，包括黑客、投資詐騙與銷售。報道也同時援引Chainalysis報告，稱僅2019年幣安就經手7.7億美元犯罪資金。幣安在2021年中以前僅些微遵守反洗錢法規，8月后才強制新舊用戶KYC。最大暗網Hydra透過幣安，交易超過7.8億美元。

Near基金會將幫助Web3社交網絡Blumer構建代幣基礎設施:金色財經報道，Near基金會與哥倫比亞Web3社交網絡Blumer合作，為其提供代幣基礎設施。Blumer開始使用Near協議來托管其用戶在平臺上觀看廣告時獲得的獎勵代幣，用戶將能夠使用Near區塊鏈將代幣轉換為其他加密貨幣或發送到錢包中。

Near基金會在一份聲明中說，除了通過消費廣告在平臺上賺錢外，Blumer用戶還可以出售NFT或進行加密貨幣交易。[2023/7/28 16:05:06]

幣安也快速回應路透社，顯然早已知曉路透社將發布相關報道，早先于6月1日發布長文《加密資產等于洗錢？拒絕污名化，為加密資產正名！》。內容要點包括，Chainalysis報告僅0.15%與非法交易有關。聯合國數據顯示，法幣非法交易達2至5%，而5%約2萬億美元。已與Chainalysis核實，稱該記者不懂數據及區塊鏈原理，但Chainalysis未公開回應。

Rug Radio與NFT鑄造平臺Fair.xyz合作推出全新激勵計劃“Stubs”，3月擬推“聽眾證明”節目:金色財經報道，據Fair.xyz在社交媒體宣布，該NFT鑄造平臺已和Rug Radio達成合作擬向社區推出名為“Stubs”的全新獎勵計劃，目標是在 Rug Radio 生態系統中提供“能讓聽眾獲得 NFT 獎勵的創新方式”。此外，Rug Radio 還宣布新的“聽眾證明”節目將于下個月在“GM Web3”中首次亮相，為 Rug Radio 的活躍聽眾提供福利，每場 GM Web3 節目期間，主持人都會發布“Stubs Mint 通行證的限量供應”，節目聽眾可以通過輸入代碼來領取，這些通行證只能由 Rug Radio 和 Degenz Access Pass持有人領取，通行證持有人隨后可以選擇燒毀以換取 Stubs 藝術品。[2023/2/21 12:19:09]

幣安表示，所有交易所皆與Hydra有關，且為Hydra運營提供資金甚至做東的機構、傳統銀行業反而更多，若不是仰賴交易所配合以及區塊鏈的可追蹤性，Hydra事件可能永遠無法結案。然而跨國媒體不僅未表揚幣安，還聲稱幣安與Hydra有直接關系。

Sui將在未來幾周推出SUI代幣社區訪問計劃，允許社區成員購買SUI代幣:12月8日消息，Sui基金會介紹正在設計的SUI代幣社區訪問計劃，以詳細說明SUI的分發方式。該計劃旨在使Sui社區成員能夠在早期階段購買SUI代幣，設計目標包括盡可能地擴大覆蓋面以允許世界上的所有地區參與、實現穩健和公平的社區成員參與，Sui基金會將在接下來的幾周內與社區合作，以確保該計劃實現其目標。[2022/12/8 21:30:18]

趙長鵬在推特公布路透采訪問題，以及個別回答并表示，這篇路透報道是偏頗、誤導且浪費時間的。在文章中，幣安要求記者和曾參與絲綢之路調查的2位高級特工TigranGambaryan、MattPrice交流，并在該報道中的幾項指控提供確切地址。這包括：

在2017至2022年期間，幣安處理非法交易總額至少為24億美元；

從2017至2022年，幣安作為Hydra價值7.8億美元交易的金流管道；

比特幣核心客戶端Bitcoin Core發布24.0版本:金色財經報道，比特幣核心客戶端Bitcoin Core在GitHub上發布了v24.0: Bitcoin Core 24.0 final源代碼。

比特幣核心客戶端Bitcoin Core 23.0版本于今年4月發布。[2022/11/23 7:59:59]

作為詐騙平臺Grandefex的洗錢管道；

涉及BrandonNg美國軟件顧問的門羅幣洗錢案；

Eterbase交易所被黑客入侵案后續金流；

幣安強調已與Chainalysis接洽，但Chainalysis不支持路透社所引用的數據。

與以往相同的是，彭博社引援匿名人士說法，稱美國證監會(SEC)正在調查幣安2017年以ICO模式籌資發行的平臺幣，是否屬于證券范疇。

報道稱，美國SEC的調查重點還包括：

RSS3與Lens Protocol建立戰略合作伙伴關系:9月12日消息，Web3信息基礎設施RSS3宣布已與由Aave協議團隊開發的Web3社交協議Lens Protocol建立戰略合作伙伴關系。RSS3將提供一系列工具幫助Lens Protocol構建下一代社交媒體應用程序，Lens上發生的所有活動都可以通過RSS3 API訪問，以進一步推動Web3生態系統的可組合性和互操作性。[2022/9/12 13:24:22]

員工是否參與內線交易？

Binance.US是否獨立于國際交易所？

幣安是否自營造市商？與Binance.US是否有業務來往？

若美國民眾曾參與BNB眾籌，則美國SEC能以此作為依據。幣安發言人向CoinDesk表示，將盡力滿足監管機構所設定的要求。趙長鵬則轉推用戶推文，暗指這類的重磅新聞早在一年前就曾出現。

值得注意的是，大多數代幣屬于證券范疇、交易所卻身兼做市商，都是美國SEC主席根斯勒(GaryGensler)先前曾強調過的。

此外，幣安今年曾宣布向福布斯投資2億美元，而路透社表示富比士已放棄上市，發言人指出幣安對其的投資案也將因此告吹。

值得注意的是自從2018年年基本都有過被美國調查的情況的事件：

接下來就是大家很關心的問題BNB還能不能玩了？

BNB是全球最大交易平臺的平臺幣，我們都知道幣安這個頂級的機構是有非常的大的影響力的，單純的去看調查BNB這件事情，不是一次兩次上，前面我們也說過幣安曾在2018年開始就已經頻繁被調查，所以結論BNB長期這件事情的風口，CZ得不出方案，暫時是會被一直影響價格。

我們可以看一下Ripple?的案例

Ripple被定義為證券？

今年1月4日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席希思.塔伯特(HeathTarbert)在接受采訪時，建議美國證券交易委員會(SEC)將目前市值排名第三的加密貨幣——瑞波幣(XRP)歸類為證券。希思.塔伯特認為，“部分問題是，美國商品期貨交易委員會和美國證券交易委員會雖然共同擁有一些管轄權，但也有各自的領地。如果是證券，管轄權就屬于美國證券交易委員會；如果是商品，則屬于美國商品期貨交易委員會的管轄權。因此，在過去的一年中，我們其實一直在與美國證券交易委員會密切合作，并針對特定產品考慮歸屬到哪個監管框架之中。”目前，瑞波幣市值超過200億美元，總市值僅次于比特幣以太坊，是世界上最具價值的數字加密貨幣之一。谷燕西認為，如果按照加密數字貨幣的市值排序，SEC已經表明排名在第一和第二的比特幣和以太坊不屬于證券型產品。而且這個態度表明時間順序是比特幣的在先，以太坊的在后。現在SEC開始起訴市值排名第三的瑞波幣，由此看來SEC在逐一地解決市場中有影響的加密數字貨幣。RippleCEO加林豪斯表示，瑞波幣是一種貨幣，不需要注冊為投資合同。事實上，美國司法部和財政部也已經在2015年認定瑞波幣是一種虛擬貨幣，其他G20監管機構也同樣如此，沒有其他國家將瑞波幣歸類為證券。

對市場的影響：

目前來看，SEC將要起訴Ripple的消息導致市場大量拋售XRP，進而導致價格暴跌，目前已跌至0.37附近，相比近期較高價格跌了一半左右。從其他主流貨幣看，似乎并沒有太大的影響，不過也有可能是因為消息的影響，大量資金從XRP出來轉至比特幣以太坊，以至于比特幣今早又再次突破24000美金關口。業內人士表示不知道SEC此舉的目的是什么，如果僅僅是為了規范美國金融市場不應至此，Ripple如今的體量龐大，如果加以利用應該能帶來不少好處。

結論：

從前者Ripple的案例來看，影響的緊緊是暫時的，而BNB則是全球最大的交易所平臺幣，我們也相信如果CZ利用好這次的SEC調查時間，將會得到一次真正的價值改變，這個也說不準，還是那句話，這件事情短期對幣圈的利空，長期對BNB的利空，如果cz及時處理，BNB還是能夠擺脫這次輿論風口！

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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來源：金色財經

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