王菲律師：跑U是什么？跑U構成犯罪嗎？_USD

跑U其實是傳統跑分的變種，也就是用虛擬貨幣往往是穩定幣USDT進行跑分，這種模式也是部重點打擊的洗錢模式。

一、跑分的歷史沿革

跑分1.0模式

其實最開始，一些黑灰產平臺為收取資金，需要收購大量銀行卡，再集中到自己的資金池賬戶，從而以此增加追查資金的難度。可以說是支付結算犯罪的1.0版本。

去中心化網絡硬件基礎設施公司GEODNET完成150萬美元融資:7月11日消息，去中心化網絡硬件基礎設施公司GEODNET完成150萬美元融資，Borderless Capital旗下Web3投資基金EdgeFi Fund、IoTeX以及一批天使投資人參投，新資金將用于擴大可靠的全球覆蓋范圍和移動操作系統軟件開發工具包。[2023/7/11 10:47:28]

跑分2.0模式

隨著國家打擊力度不斷加大，資金池模式向跑分模式轉變。

加密交易平臺Koinal宣布與Apple合作允許用戶使用Apple Pay購買加密貨幣:金色財經報道，全球金融科技服務集團SG Veteris旗下加密交易平臺Koinal宣布與Apple合作，允許用戶使用Apple Pay通過信用卡和借記卡或銀行轉賬購買加密貨幣。Koinal 客戶可以使用 Apple Pay 通過其網站使用 Safari 網絡瀏覽器購買加密貨幣，并且很快將通過其 IOS 應用程序在 iPhone 或其他支持 IOS 的設備上提供。[2022/11/9 12:39:04]

例如跑分客王五向跑分平臺交5萬元保證金，將微信收款碼提供給跑分平臺，平臺將大量收款碼打包提供給賭博平臺，賭客的賭資通過收款碼支付給王五等跑分客，王五收到五萬元后，等于收回了保證金，平臺支付傭金給跑分客，平臺將相應資金支付結算給賭博平臺，收取手續費。

美股三大指數集體收跌，標普500指數跌0.8%:金色財經報道，美股三大指數集體收跌，標普500指數跌0.8%，納指跌0.61%，道指跌0.3%。[2022/10/21 16:33:34]

跑分3.0模式

不管是1.0模式還是2.0模式，傳統跑分跑的都是人民幣。而在跑U模式中，跑U客需要在虛擬貨幣交易所購買USDT，隨后提現到跑分平臺的錢包地址，平臺采取類似網約車的搶單機制，贓款會打到個人銀行卡上，跑U客可獲得1.2%-1.8%的傭金。而一系列流程結束后，犯罪分子手中的人民幣繞過交易所就被兌換成USDT。

此外，還有部分“跑分車隊”私下交易完成洗錢，其流程大同小異——跑U客利用自己身份，購買虛擬貨幣后提現到區塊鏈錢包，“跑分車隊”計算本金與傭金后，將人民幣轉賬到跑U客賬戶，跑U客再將虛擬貨幣轉入指定錢包地址。由于繞過平臺抽成，類似交易傭金頗為誘人，普遍在10%-15%。

二、跑分的法律風險

跑分和跑U的區別，就在于原來的人民幣保證金替換成了一種穩定幣，即泰達幣USDT，原來的微信、支付寶等第三方收款碼換成了交易所的USDT充值地址。

USDT跑分不需要微信、支付寶等收款碼，操作更簡單，收款地址匿名，能夠即刻返傭，因此已經成為支付結算類犯罪的溫床。

大家要多加提防跑分平臺的陷阱，不要輕信所謂的“零成本在家就能賺錢，日進千元”等兼職廣告，需要謹慎辨別。

千萬不要為了走捷徑賺錢，走上犯罪道路，如果參與跑分成為了跑分參與者，在與上游犯罪分子有事先共謀的情形下，參與者將成為上游犯罪的共犯，常見的包括詐騙罪、開設賭場罪；即使與上游犯罪分子沒有事先共謀，也將會涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪甚至是洗錢罪。

作者簡介：王菲律師，上海知謙律師事務所合伙人，從業以來專注刑事辯護，辦理各類刑事案件上百起，代表案例包括上海市首例套路貸案件、天津銀行9.8億詐騙案、上海市金山區首例合規不起訴虛開增值稅專用發票案、某特大箱包品牌制假售案、某特大虛假比特幣平臺詐騙案、某故意殺人案變更罪名故意傷害案等。

來源：金色財經

Tags：SDTUSDTUSDAPPfsc幣usdt幣usdt泰達幣怎么賺錢的usdk幣價格btc交易平臺app下載

屎幣