金色觀察｜美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_MEX

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息，BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議，他以1000萬美元的保釋金獲釋，然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道，3月4日The Block獲得消息稱，Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案，目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為，Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲1.79%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力146.500EH/s，挖礦難度20.82T，目前區塊高度667536，理論收益0.00000642/T/天。

ETH全網算力343.882TH/s，挖礦難度4431.63T，目前區塊高度11721864，理論收益0.00581859/100MH/天。

BSV全網算力0.747EH/s，挖礦難度0.11T，目前區塊高度671469，理論收益0.00120491/T/天。

BCH全網算力1.958EH/s，挖礦難度0.26，目前區塊高度671862，理論收益0.00045975/T/天。[2021/1/25 13:23:58]

在此之前的3月16日，BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首，面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄，Ben Delo從英國來到美國，在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪，隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款，Delo 將被允許返回英國。

分析 | 金色盤面：ADA/USDT 有望形成技術反彈:金色盤面綜合分析：ADA/USDT在創出新低后走出反彈行情，目前4小時K線圖顯示，MACD出現底背離，如果形成金叉，且成交量配合良好，壓力位0.13336，止損點MA6。[2018/8/9]

金色財經此前曾報道，2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》（由美國司法部發起刑事指控）、運營未注冊的交易平臺（由CFTC 發起民事指控）、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規（由CFTC發起民事指控）。

金色財經現場報道 Omer Ozden：項目團隊要了解區塊鏈文化 :金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會“古典投資人的冷思考”圓桌討論中，石木資本董事長，真格基金海外投資首席顧問，優客工場聯合創始人Omer Ozden說，在上世紀90年代末的硅谷，15頁的PPT就可以得到VC1500萬美金，現在區塊鏈發展的速度快過互聯網速度2-3倍，上市也更快；當判斷區塊鏈項目價值時，要考慮其團隊是否了解區塊鏈文化，可靠的團隊將TOKEN廣泛用于市場流通而不是自己占有，構建區塊鏈生態。[2018/4/24]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer）。

金色財經訊:澳洲已有一部分金融科技企業向澳儲行提交創建新型政府加密貨幣的提議。[2017/10/22]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed，Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX回應表示，強烈不同意美國政府提出的指控，并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件，Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟，如果被定罪，他將自首服刑。

在被提出指控一周后，BitMEX表示，其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO，被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位，Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官，Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX（Coinbase Pro前身）提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告，以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會（CFTC）就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解，被罰款650萬美元，解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）為何不斷在調查加密貨幣交易所？答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外， CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”，其表示“也許吧，我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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