前微軟員工因數字貨幣詐騙被判18項重罪_KVA

一名前微軟員工被判18項聯邦重罪，這些罪名與一個利用加密貨幣挪用1000萬美元的復雜計劃有關。

這名男子是一名25歲的烏克蘭人，名叫Volodymyr Kvashuk。他從2016年8月開始在該公司擔任全職軟件工程師，并于2018年6月被解雇。

2月25日，美國司法部透露，西雅圖的美國地方法院判決Kvashuk有罪。

意大利銀行推出CBDC試點項目:金色財經報道，意大利央行啟動了一項試點，以評估央行數字貨幣（CBDC）的可行性。該試點項目名為“Leonidas 項目”，還涉及 18 家意大利商業銀行和意大利銀行協會 (ABI)。該試點的既定目標是“探索促進金融穩定和保護消費者的區塊鏈應用”。參與銀行將使用共享分類賬進行銀行間支付，以簡化流程。

這并不是第一個涉及 ABI 的數字資產試點。該協會三年前推出了 Spunta 項目，涉及 100 多家銀行并共享銀行間支付對賬賬本。歐洲各地也正在進行多個 CBDC 試點，其中最近的試點涉及英格蘭銀行和國際清算銀行。[2023/6/26 21:59:56]

“謊言之屋”

游戲KOL：“《俠盜獵車手6》將引入Play-to-Earn機制”為謠言:5月29日消息，針對近期流傳的關于《俠盜獵車手6》將引入Play-to-Earn機制，允許玩家賺取加密貨幣的傳言，Web3游戲KOL和主播Brycent表示，這是一則在2022年就已經出現的謠言。

Brycent稱，《俠盜獵車手6》中將出現加密貨幣這一元素，但它并不會擁有現實世界中的價值，而是將類似于《俠盜獵車手5》中出現的股票市場。[2023/5/29 9:48:11]

多項罪名揭示了Kvashuk的陰謀的復雜性，他將計劃隱藏在同事綁定的賬戶背后，并利用廣泛的欺詐和加密貨幣混合服務來掩蓋自己的蹤跡。

距離以太坊合并不足6小時:9月15日消息，據歐科云鏈OKLink數據顯示，當前距離以太坊合并僅不足6小時，剩余區塊量1479塊。[2022/9/15 6:57:32]

因此，這18項重罪包括五項電信欺詐、六項洗錢、兩項嚴重身份盜竊、兩項虛假報稅、一項郵件欺詐、訪問設備欺詐和訪問受保護的計算機以助長欺詐。

在微軟工作期間，Kvashuk參與了公司在線零售平臺的測試。他利用自己的測試權限竊取“貨幣儲值”，如加密貨幣禮品卡，然后在網上轉售，從中獲利。

起初，Kvashuk通過自己的賬戶獲得了價值1.2萬美元的小額資金，隨著盜竊規模上升到數百萬美元，他開始使用與其他員工綁定的測試電子郵箱賬戶。

為了進一步掩蓋自己與該計劃的聯系，Kvashuk使用了比特幣混合服務來混淆資金的數字來源，而這些資金最終被轉入其銀行賬戶。

在7個月里，大約有280萬美元的比特幣被轉移到了Kvashuk的賬戶上。他還用非法所得購買了一些奢侈品，包括一輛價值16萬美元的特斯拉汽車和價值170萬美元的湖邊豪宅。

Kvashuk偽造了納稅申報表，謊稱自己收到了家人的比特幣作為禮物。美國的助理檢察官Siddharth Velamoor在法庭上說，其“貪婪罪行”“每一步都充滿了欺詐和欺騙”。

在為期五天的審訊中，Kvashuk聲稱自己一直在為了微軟的利益做一個特殊項目，而不是為了欺騙公司。但他的同事、助理律師Michael Dion稱這份證詞是“建立在謊言之屋上的又一個謊言”。

Kvashuk將為自己的罪行面臨最高20年的監禁。

據報道，其犯罪行為是被美國國稅局調查處（IRS-CI）的網絡犯罪部門制止的。針對Kvashuk從微軟和聯邦政府竊取信息的行為，IRS-CI的特別探員Ryan L. Korner說：

“那些認為自己可以通過使用加密貨幣和通過混合器洗錢來逃避偵查的犯罪分子注意了[……]你會被抓，也會被追究責任。”

加強調查力度

本月早些時候，美國總統唐納德·特朗普的預算草案對與加密貨幣相關的金融犯罪采取了強硬立場。

其中包括一項提議，建議將特勤局與財政部合并，以提高網絡和金融犯罪調查的效率。

美國政府還透露，將繼續投資能夠幫助政府應對新威脅的工具，比如在洗錢和恐怖主義融資中使用加密貨幣。

原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/ex-microsoft-employee-convicted-of-18-felonies-in-digital-currency-scheme

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